砂石行业警钟：诈骗频发，合作需谨慎！
日期: 2024-07-12 17:22:02 点击量: 943
砂石行业深陷困境，需求萎缩、价格下跌，市场低迷。企业、经销商及工程用料方均承压巨大。更添挑战的是，不法分子趁机行骗，多起砂石贸易诈骗案件频发，涉及经销商、供应商及保证金骗局。三船砂石紧急提醒：业界同仁需高度警惕，审慎评估合作风险，坚守正规交易原则，谨防上当受骗。
一中间商向江苏某大型砂石经销客户以62元/吨的价格订购了一批砂石料，在码头过驳后，中间商并未支付定金，而是在经销客户的信任下用2个小船将石料直接拉走，之后也并未支付尾款。过了两日，该砂石经销客户寻找中间商时才发现，中间商早已将拉走的砂石料以58元/吨低价卖给了终端客户。而经过相关查询，中间商已被列入失信被执行人名单。
此次交易，该砂石经销客户被诈骗金额高达十余万，其向当地警方报案，但被告知此类经济纠纷属民事案件，不予立案。
四川某地，一人员自称某项目负责人，与一砂石供应商以140元/方左右的价格约定收购砂石料。经供应商考察，项目工地真实存在，供应商只需每天将石料运送至工地，当天现款现结。为建立双方之间的信任，前期交易过程十分正常，皆为当天按时结账。
经过五天的现款现结后，项目负责人以“财务周末不上班”为由推脱付款，但要求供应商在周末两天内继续送料。但是周一供应商将石料运至工地并提出结清这三天的款项时，项目负责人用各种理由推脱付款，货款一直无法到账。等到供应商再次前往项目地点了解情况时才发现，负责人早已拿钱跑路。据悉，周末两天运送的砂石料价值接近30万元。
一帮不法分子依托真实的填海工程项目进行包装、加工，表示项目需要几千万方甚至上亿方海抛石/砂石用量，吸引业内人士参与。为保证项目真实性，不法分子们不止伪造文件及虚假合同，还有所谓“内部人士”为其作证，并通过层层关系伪造了多个虚假的施工单位和供应商，使“骗局”形成闭环，隐蔽性极强。
此外，“项目方”出示的石料采购价与规模也能让被吸引的石料供应商在此次交易中获得较大利润空间。为参与大项目，供应商纷纷向“项目方”交付保证金。但等到项目正式实施时，“项目方”也就不翼而飞了。
